Assemblée générale ordinaire

La dernière Assemblée Générale Ordinaire en date s’est tenue le mercredi 26 mai 2010 au siège social de la Société, Boulevard du Souverain, 68 à 1170 Bruxelles.

Les modalités de convocation et d’admission à l’Assemblée Générale Ordinaire sont décrites aux articles 37 à 51 des statuts (pdf).

Paiement du dividende et Services financiers

Le dividende net de précompte mobilier attribué aux 801.900 parts sociales s’est élèvé à EUR 1,20 par action pour l’exercice 2009, payable à partir du 7 juin 2010, contre remise du coupon n° 44 aux guichets de :

I.N.G. Belgique s.a. – FORTIS BANQUE s.a. – KBC s.a. – PETERCAM s.a., ainsi qu’aux guichets de leurs agences.

Le paiement du dividende des actions nominatives est effectué par virement.

Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

1. Personne de contact :
Les déclarants sont invités à envoyer une copie de leur déclaration faite à la CBFA à la personne de contact suivante :

Michel GILLARD
e-mail : michel.gillard@unibra.be
Tél : 02/548.95.00
Fax : 02/513.96.44

2. Article 15 de la loi :
Le capital de la société est de EUR. 16.000.000
Il est représenté par 801.900 actions ordinaires donnant droit chacune à une voix.
Dénominateur : 801.900

3. Déclaration reçue par la société :

La déclaration de transparence suivante a été reçue par la société.

L’actionnaire figurant ci-dessous a déclaré détenir au 4 août 2010 :

RED HOUSE SA                              764.346                               95,32 %

Motif de la notification :

Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote.

Chaîne de contrôle :

RED HOUSE s.a. qui est contrôlée conjointement par Madame Bordot (Relecom), Bérangère Relecom et Thibault Relecom a dépassé, seule, le seuil de 95 % suite à l’acquisition du solde d’actions détenues à titre personnel par ses trois actionnaires.

Remarques :

RED HOUSE SA avait déjà déclaré en décembre 2009 dépasser 95 % conjointement avec ses actionnaires personnes physiques.  Les actions de ces dernières ayant été regroupées au sein de RED HOUSE, celle-ci, dépasse maintenant, seule, le seuil de 95 %.

Déclaration dans le cadre de la loi du 1er avril 2007 («Loi OPA») Actualisation

En date du 23 août 2010, une actualisation de la déclaration du 29 août 2009 a été opérée.

La société Red House s. a. a déclaré détenir 764.346 actions (95,32%) avec droit de vote de notre société.

Charte de Corporate Governance 2010 (pdf)

Statuts coordonnés (pdf)